（原標(biāo)題：虛擬貨幣傳銷模式及典型案例）

• 結(jié)合虛擬貨幣犯罪案件、涉虛擬貨幣裁判文書的主要涉案類型、數(shù)量、金額、領(lǐng)域等維度，并依據(jù)其涉及的技術(shù)含量、加入門檻、成立難度等，將虛擬貨幣的傳銷形式由簡(jiǎn)單到復(fù)雜概括為了三類。
• 虛擬貨幣傳銷本質(zhì)上就是傳銷行為，其特征和傳銷的特點(diǎn)：欺騙性、人頭費(fèi)、多層級(jí)和隱蔽性一致。

近年來(lái)，區(qū)塊鏈技術(shù)得到政策支持，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。虛擬貨幣具有去中心化、不記名性、便捷交易以及無(wú)法撤銷等獨(dú)有特點(diǎn)，一些不法分子利用國(guó)家監(jiān)管或者法律所存在的時(shí)效滯后性以及漏洞，打著金融創(chuàng)新的旗子，以高額回報(bào)為誘餌，利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷，涉案金額龐大且影響惡劣，引起各界廣泛關(guān)注。本報(bào)告主要探討虛擬貨幣傳銷的現(xiàn)狀，分析其各種形式及特點(diǎn)，并結(jié)合經(jīng)典案例，就監(jiān)管難點(diǎn)提出相應(yīng)對(duì)策，以期提高公眾的警惕性和防范能力。

一、關(guān)于虛擬貨幣開展傳銷的現(xiàn)狀

虛擬貨幣傳銷是虛擬貨幣犯罪的主要類型之一。根據(jù)知帆科技分析中國(guó)裁判文書網(wǎng)的數(shù)據(jù)，從案件數(shù)量來(lái)看，2022年我國(guó)利用虛擬貨幣進(jìn)行詐騙洗錢的案件數(shù)量占總案件數(shù)量的30.5%，位居首位，傳銷類案件數(shù)量?jī)H次于網(wǎng)賭結(jié)算類案件，占比為11.8%，排名第三；從平均涉案金額來(lái)看，網(wǎng)賭結(jié)算類案件的平均涉案金額高達(dá)8.71億元，排在第一位，傳銷類案件平均涉案金額為1.18億元，僅次于詐騙洗錢的平均涉案金額（119.5億元），排在第三位。

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