最近，一場“整治直銷行業(yè)掛靠行為”的專項行動在全國范圍內(nèi)轟轟烈烈地展開了，全國各地的市場監(jiān)管部門在國家市場監(jiān)督管理總局（以下簡稱“國家市監(jiān)總局”）的安排部署下，相繼印發(fā)紅頭文件，紛紛向“直銷掛靠”這一頑疾開炮，勢將其全部“殲滅”。

　　2023年11月29日，國家市場監(jiān)督管理總局在沈陽召開“調(diào)研治理直銷企業(yè)掛靠問題的意見和建議”座談會，各省市監(jiān)部門就掛靠問題進行了討論。

　　2024年01月08日，沈陽市市場監(jiān)督管理局發(fā)布《沈陽市直銷企業(yè)合規(guī)經(jīng)營提醒告誡函》，嚴禁直銷企業(yè)從事違規(guī)掛靠經(jīng)營行為，嚴禁直銷企業(yè)從事將直銷經(jīng)營許可證出借、出租等違法違規(guī)行為。

　　2024年01月22日，山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布“關于對掛靠經(jīng)營行為開展自查自糾的通知”，要求重點梳理、排查自2021年以來是否存在和其他公司、團隊、經(jīng)銷商等主體以“掛靠”的方式合作設立公司、成立事業(yè)部、直銷系統(tǒng)開展違規(guī)經(jīng)營，允許掛靠方以直銷企業(yè)名義從事違法直銷和傳銷。與此同時，浙江省召開“直銷行業(yè)掛靠行為排查整治動員部署會”，遼寧省下發(fā)《關于加強對在遼直銷企業(yè)提醒告誡和行政指導工作的通知》，主要告誡企業(yè)掛靠的合規(guī)管理。

　　2024年03月01日，國家市場監(jiān)督管理總局價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭局主辦召開了直銷企業(yè)履行社會責任3?15圓桌座談會。62家直銷企業(yè)簽署承諾書，并一致表示：堅決杜絕和抵制傳銷、掛靠等違法行為。

　　2024年03月08日，江蘇省儀征市場監(jiān)督管理局結合直銷行業(yè)掛靠行為排查整治行動，對全市13家直銷企業(yè)經(jīng)銷商進行全覆蓋檢查。

　　2024年03月12日，天津西青區(qū)市場監(jiān)督管理局組織直銷企業(yè)召開座談會，開展直銷行業(yè)掛靠行為排查整治的相關工作。黑龍江省伊春市市場監(jiān)督管理局全面開展直銷行業(yè)掛靠行為排查整治工作。

　　2024年03月14日，上海市市場監(jiān)督管理局關于印發(fā)《2024年上海市反不正當競爭（規(guī)范直銷打擊傳銷）工作要點》的通知開展直銷行業(yè)掛靠行為排查整治，繼續(xù)落實直銷企業(yè)“雙隨機一公開”檢查工作，積極查處行業(yè)內(nèi)的嚴重違法行為。

　　2024年03月18日，北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局組織召開直銷企業(yè)座談會，參會企業(yè)一致表示，堅決杜絕和抵制傳銷、掛靠等違法行為。

　　2024年03月21日，甘肅省市場監(jiān)督管理局召開直銷企業(yè)座談會，會議要求加強直銷監(jiān)管，加大“雙隨機”抽查檢查力度，依法查處直銷掛靠行為，嚴厲打擊虛假宣傳、價格欺詐、傳銷等違法行為。

　　2024年03月22日，湖南召開全省市場監(jiān)管系統(tǒng)規(guī)范直銷打擊傳銷工作會議，強調(diào)要在全省范圍開展打擊傳銷與直銷企業(yè)涉?zhèn)餍袨閷ｍ棃?zhí)法行動，整治直銷行業(yè)掛靠。......

　　想必，接下來還會有更多的市場監(jiān)管部門加入到此次“直銷掛靠”的圍剿行動中。

　　嚴重危害行業(yè)健康發(fā)展，監(jiān)管部門苦“掛靠”已久矣！

　　日前，國家市監(jiān)總局價監(jiān)局發(fā)布了《關于開展直銷掛靠行為專項排查治理行動的通知》，在此項通知中，“直銷掛靠”被描述成了危害行業(yè)健康發(fā)展的頑疾。

　　何為“頑疾”？頑固的疾病，很難攻克，但是治療過程不會很久。這也說明了，國家市監(jiān)總局在意識到“掛靠”行為的危害性后，勢將其徹底鏟除的決心。

　　為什么說是“頑疾”？說到“掛靠”一詞，據(jù)公開信息顯示，行業(yè)監(jiān)管機構對直銷行業(yè)所謂的合作關系（即：掛靠行為）是否合規(guī)合法的表態(tài)，最早可以追溯到2012年。當時的工商總局直銷監(jiān)督管理局在回復公眾留言就表示，未經(jīng)商務部批準任何單位和個人不能從事直銷經(jīng)營活動。同時，直銷監(jiān)管局還特別強調(diào)，不管直銷企業(yè)和其他企業(yè)是合作關系還是什么關系，合作方或關聯(lián)方都不能借用直銷牌照從事直銷經(jīng)營，違者工商機關將依法予以查處。

　　而值得注意的是，2018年可謂是打擊“直銷掛靠”的元年。國家市監(jiān)總局曾在4月份一個月里連發(fā)7號、8號、9號三份文件。其中，2018年4月8日，國家市監(jiān)總局發(fā)布的【國市監(jiān)競爭（2018）8號】文件《關于進一步加強直銷監(jiān)督管理工作的意見》（以下簡稱《意見》）首次使用了“掛靠”這一概念。此前，無論是在《直銷管理條例》還是在商務部直銷行業(yè)管理信息系統(tǒng)，以及國家市監(jiān)總局發(fā)布的各類政策法規(guī)中，都沒有明確提出“掛靠”這一概念。

　　該《意見》就加強直銷企業(yè)、直銷員及直銷企業(yè)經(jīng)銷商的管理提出了明確要求，同時也是首次明文要求加強對直銷企業(yè)合作方、關聯(lián)方的監(jiān)管。

　　時隔半個月，4月24日，國家市監(jiān)總局辦公廳又發(fā)布了【市監(jiān)競爭（2018）9號】文件《關于開展查處以直銷名義和股權激勵、資金盤、投資分紅等形式實施傳銷違法行為專項行動的通知》（以下簡稱《通知》），再度提及直銷企業(yè)的掛靠行為，并要求重點查處4個方面的問題。

　　1.直銷企業(yè)與本企業(yè)以外的公司、銷售團隊、經(jīng)銷商等主體簽訂只能銷售該企業(yè)產(chǎn)品的合同，或者通過合作、包銷等形式形成了事實上的掛靠關系。

　　2.直銷企業(yè)或者其掛靠的公司、銷售團隊、經(jīng)銷商并非以銷售產(chǎn)品為目的，而是以各種資本項目運作、投資返利分紅、股票或者期權等為載體，以資金盤的形式運營。

　　3.直銷企業(yè)或者其掛靠的公司、銷售團隊、經(jīng)銷商在實施上述行為時，均是以該企業(yè)的名義、以直銷經(jīng)營許可證為幌子、以開展“直銷經(jīng)營”為借口，許以高額回報，引誘、哄騙相關人員參與。

　　4.直銷企業(yè)或者其掛靠的公司、銷售團隊、經(jīng)銷商在實施上述行為時，存在《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷違法行為或者第二十六條規(guī)定的為傳銷行為提供條件的違法行為。

　　當時《意見》和《通知》一出，在整個直銷圈引發(fā)了極大地震動，這是國家市監(jiān)總局首次對“直銷掛靠”進行全面動刀，全國的市監(jiān)部門也立即響應，隨即全國上下形成了一場聲勢浩大的“討伐”專項行動。

　　然而，效果究竟怎么樣呢？時至今日，“掛靠”現(xiàn)象仍是屢見不鮮、屢禁不止。尤其是近幾年，隨著暫停直銷牌照申請以來，尋租掛靠的行為更是愈演愈烈，這種違法行為反而一度還成為了“掛靠”企業(yè)（團隊）公開炫耀的資本。

　　時隔3年后的2021年9月30日，國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳再次下發(fā)《關于核查直銷企業(yè)以合作形式變相轉(zhuǎn)讓直銷經(jīng)營許可問題的通知》，表示部分直銷企業(yè)通過掛靠、轉(zhuǎn)讓股權、相互交叉持股等多種方式與其他企業(yè)合作，涉嫌變相轉(zhuǎn)讓直銷經(jīng)營許可并導致非直銷企業(yè)未經(jīng)批準開展直銷活動。其中，安永、天福天美仕等4家公司被“點名”要求核查。

　　國家三令五申嚴禁“掛靠”，企業(yè)為何頻頻頂風作案？

　　誠然，“直銷掛靠”具有極大的危害性，已經(jīng)嚴重影響到中國直銷行業(yè)的健康發(fā)展，成為了監(jiān)管部門打擊的重點。

　　就在國家三令五申的禁令之下，各地市監(jiān)部門的嚴厲打擊之下，仍然還有不少企業(yè)、團隊或個人通過各種掛靠合作手段，打著直銷企業(yè)的幌子從事違法經(jīng)營活動。

　　很多直銷企業(yè)明知搞掛靠不合法卻依然有恃無恐。因為，一旦出了問題，直銷企業(yè)為了自保就會單方面發(fā)布聲明，立馬與其撇清關系，把違法違規(guī)的皮球踢給合作掛靠方，以此逃避有關部門的監(jiān)管和處罰。長此以往，這種“借雞下蛋”的方式造成了有效監(jiān)管的缺乏，從而讓“掛靠”行為理所當然的成為了傳銷、資金盤、非法集資等的“保護傘”。

　　另外，由于掛靠行為截止到目前還鮮有被查處，不少人的僥幸心理極度膨脹，也就助長了掛靠之風盛行。同時，還有一些所謂的“行業(yè)專家”鼓吹：掛靠是行業(yè)發(fā)展趨勢、是資源互補，是行業(yè)發(fā)展的助推器。從而游走在直銷企業(yè)和非拿牌企業(yè)之間極力攛掇，成為違法違規(guī)的幫兇。

　　眾所周知，“直銷牌照”是直銷企業(yè)合法化的標志！自2005年12月1日《直銷管理條例》實施以來，中國直銷至今已歷經(jīng)了十八年的發(fā)展，面對龐大的直銷市場，目前商務部網(wǎng)站公示的獲牌直銷企業(yè)才只有88家（之前為91家，后來雅芳和好當家主動退出、權健被除名）。

　　稀缺，更顯得直銷牌照的珍貴。所以，對于那些想從事直銷經(jīng)營活動卻又未獲牌的企業(yè)，面對嚴格的申牌程序和漫長的審批時間，不少拿牌企業(yè)就或明或暗地操作起“牌照生意”，為我國直銷行業(yè)的健康發(fā)展和消費者的合法權益埋下了很多“地雷”。

　　對此，國家市監(jiān)總局意識到“掛靠”問題的嚴重性，再不出重手加以查處和打擊，久而久之就會成為危害整個直銷行業(yè)生態(tài)的“毒瘤”。

　　去年底，在沈陽召開了“調(diào)研治理直銷企業(yè)掛靠問題的意見和建議”座談會，隨后下發(fā)了《關于開展直銷掛靠行為專項排查治理行動的通知》；今年3月初又在北京召集直銷企業(yè)開了一場近幾年來規(guī)模最大、規(guī)格最高的集中性會議，62家直銷企業(yè)鄭重承諾：堅決抵制掛靠經(jīng)營。

　　這一連串的密集動作，說明國家市監(jiān)總局勢將“直銷掛靠”行為徹底鏟除的決心，不僅要在源頭上給直銷企業(yè)立規(guī)矩、劃紅線，更是對掛靠公司進行無差別的打擊。

　　同時，給那些搞掛靠的直銷企業(yè)和非直銷企業(yè)、團隊以嚴厲警告：做直銷，最起碼的底線就是要遵循最基本的法律法規(guī)，堅持底線思維，不能有任何僥幸心理，更不能越紅線一步，否則就是自尋死路。

　　到底什么才是直銷掛靠行為？直銷掛靠行為都有哪些特征？如何核實直銷掛靠違法行為？怎么處理已核實的掛靠行為？專項整治要達到怎樣的目的？如何確保治理行動取得效果？

　　根據(jù)年前國家市場監(jiān)管總局價監(jiān)局發(fā)布的《關于開展直銷掛靠行為專項排查治理行動的通知》，為了方便閱讀，小編作了一個系統(tǒng)的梳理。

　　到底什么才是直銷掛靠行為？——直銷企業(yè)出租出借“直銷牌照”非法牟利

　　直銷掛靠行為是指直銷企業(yè)與本企業(yè)以外的公司、團隊、經(jīng)銷商等主體(以下簡稱掛靠方)通過合作設立分公司、子公司、合資公司、事業(yè)部、直銷系統(tǒng)等方式進行掛靠經(jīng)營，允許掛靠方以直銷企業(yè)名義從事經(jīng)營活動，直銷企業(yè)以收管理費等費用牟利的行為。

　　關于上述問題，也就是能否通過與直銷企業(yè)簽訂合作協(xié)議的方式開展直銷？其實，除了2012年當時的工商總局直銷監(jiān)督管理局在回復公眾留言時就強調(diào)過以外，在商務部直銷行業(yè)管理官方網(wǎng)站上也很早就給出了非常明確并且肯定的權威答復：不能。

　　對此，商務部的權威回復是：根據(jù)《直銷管理條例》，從事直銷經(jīng)營必須經(jīng)商務部批準獲得直銷經(jīng)營許可，任何單位和個人未經(jīng)批準從事直銷活動的，將被依法查處。根據(jù)《行政許可法》，被許可人（即直銷企業(yè)）涂改、倒賣、出租、出借行政許可證件，或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓行政許可的，行政機關將依法給予行政處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　個別企業(yè)或團隊打著與直銷企業(yè)合作的名義從事直銷，屬于未經(jīng)批準從事直銷，是違法經(jīng)營行為，工商、公安機關將依法予以查處。

　　直銷掛靠行為都有哪些特征？——雙方各玩各的，拿牌直銷企業(yè)只收錢不管理

　　一是掛靠方“借殼上市”，掛靠方?jīng)]有直銷經(jīng)營資格，以被掛靠直銷企業(yè)名義從事直銷經(jīng)營活動。

　　二是被掛靠直銷企業(yè)“有名無實”，不參與掛靠方具體項目的經(jīng)營管理。

　　三是掛靠方“自負盈虧”，掛靠方自行設計獎勵制度、組織人員、籌集資金獨立經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧，形成事實上的獨立直銷組織。

　　四是被掛靠直銷企業(yè)“坐地抽成”，按固定數(shù)額或者固定比例收取掛靠費用。

　　為啥大力整治直銷掛靠行為？——嚴重沖擊直銷經(jīng)營許可制度，擾亂市場秩序

　　近年來，部分直銷企業(yè)知法犯法，為了擴大銷售業(yè)績、收取管理費等牟利目的，與一些銷售團隊、銷售企業(yè)等主體以開展合作為名，行掛靠經(jīng)營之實，允許或默許掛靠團隊、企業(yè)以被掛靠直銷企業(yè)名義從事直銷經(jīng)營，甚至進行傳銷活動，嚴重沖擊了《直銷管理條例》規(guī)定的直銷經(jīng)營許可制度，嚴重擾亂了直銷市場秩序。

　　為維護直銷市場秩序，促進直銷市場規(guī)范健康有序高質(zhì)量發(fā)展，市場監(jiān)管總局決定，從即日起至2024年5月底，在全國范圍內(nèi)開展直銷掛靠行為專項排查治理行動，徹底整治自2019年以來直銷行業(yè)的掛靠違法行為。

　　各級市場監(jiān)管部門應通過舉報和投訴、日常監(jiān)管、網(wǎng)絡巡查監(jiān)測、信訪接待、官方網(wǎng)站公眾留言、直銷企業(yè)的信息報備和披露、各受媒體的新聞報道、“雙隨機”抽查、市場監(jiān)管總局轉(zhuǎn)辦或者交辦的函件等途徑廣泛收集直銷掛靠行為線索，并進一步橋理篩查，排查出有價值的線索。

　　如何核實直銷掛靠違法行為？——穿透式執(zhí)法檢查，核查一切關聯(lián)信息

　　一是收集分公司、關聯(lián)公司注冊登記情況，核查直銷企業(yè)高管人員以及直銷企業(yè)分公司、子公司、相關事業(yè)部、直銷系統(tǒng)的負責人的身份信息，查看其是否有在其他企業(yè)特別是在直銷企業(yè)合作方、關聯(lián)方企業(yè)交叉任職的情況；

　　二是對與直銷企業(yè)存在高管交叉任職的合作方、關聯(lián)方進行穿透式執(zhí)法檢查，收集相關合作協(xié)議、交易往來票據(jù)等材料，調(diào)查核實雙方合作的具體內(nèi)容和形式；

　　三是查明銀行、第三方支付平臺，個稅代理平臺等直銷企業(yè)的金融和財稅合作機構，及其合作方式和業(yè)務流程，查詢直銷企業(yè)及其合作方、關聯(lián)方、參與人員的銀行賬號、第三方支付賬戶等信息，嚴查“獎金支付出口”和“銷售收款入口”，分析資金交易流水；

　　四是核查自有產(chǎn)品銷售收入和非自有產(chǎn)品銷售收入及占比情況，對非自有產(chǎn)品銷售收入占比較高的企業(yè)進行重點核查；

　　五是提取鑒定涉嫌違法掛靠經(jīng)營的企業(yè)服務器數(shù)據(jù)，分析鎖定會員表、收款賬戶、骨干賬戶、組織者、網(wǎng)頭、參與人員構成、人員分布、層級關系、訂單記錄、發(fā)貨記錄、提現(xiàn)記錄、獎金金額、撥比以及獎金制度等證據(jù)。

　　怎么處理已核實的掛靠行為？——該立案的及時立案、該整改的依法整改

　　各級市場監(jiān)管部門在專項排查治理行動中要堅持問題導向的原則，把執(zhí)法辦案作為直銷監(jiān)管的重要手段，通過查辦案件，震懾違法行為，促進直銷企業(yè)規(guī)范經(jīng)營。

　　1、對于在自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)企業(yè)自身處理的態(tài)度進行相應的處罰。

　　弄虛作假、隱瞞事實，或者有關問題經(jīng)執(zhí)法機關查實后仍拒不整改的，市場監(jiān)管部門應依法嚴肅予以處理涉嫌犯罪的及時移送公安機關追究刑事責任。

　　如實查找問題，切實進行整改的不涉?zhèn)鞯膾炜拷?jīng)營行為，市場監(jiān)管部門可依法予以減輕或免除處罰。

　　2、對于存在輕微違法行為不必立案查處的直銷企業(yè)，應當及時進行行政指導，通過約談、提醒、告誡等方式，督促其依法依規(guī)整改。

　　3、對于符合立案條件的要及時立案，依照辦案程序和證據(jù)要求進行案件查辦，依法進行調(diào)查處理。

　　對掛靠方以直銷企業(yè)名義從事直銷經(jīng)營活動的，根據(jù)《直銷管理條例》按未經(jīng)批準從事直銷活動查處。

　　對掛靠方打著直銷企業(yè)旗號或借助直銷經(jīng)營許可證影響力從事傳銷的，根據(jù)《禁止傳銷條例》按組織策劃傳銷進行查處。

　　對于涉及非法集資、詐騙等其他違法或者犯罪行為的，應當將線索移送至有管轄權的部門處理。

　　同時，按照《國家市場監(jiān)督管理總局關于進一步加強直銷監(jiān)督管理工作的意見》(國市監(jiān)競爭(2018)8號)有關規(guī)定，追究涉事直銷企業(yè)的相關違法責任。

　　專項整治要達到怎樣的目的？——嚴懲一批不良企業(yè)，清除行業(yè)隱患和頑疾

　　通過開展專項排查治理，嚴厲打擊直銷掛靠行為，嚴厲查處未經(jīng)批準擅自從事直銷經(jīng)營等違法行為，清除危害行業(yè)健康發(fā)展的隱患和頑疾，引導直銷企業(yè)敬畏、尊重法律。通過專項排查治理，重點排查一批線索，集中查處一批案件，嚴厲懲處一批不良企業(yè)，曝光一批典型案例，實現(xiàn)查處一案、警示一批、教育一片的社會效果，維護良好的直銷市場秩序，促進直銷行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　如何確保治理行動取得效果？——全國一盤棋，多部門形成合力聯(lián)合執(zhí)法

　　加強協(xié)作，形成合力。各地市場監(jiān)管部門要牢固樹立“全國一盤棋、全系統(tǒng)一條線”的意識，積極貫徹落實市場監(jiān)管總局的工作部署，對于市場監(jiān)管總局交辦的案件要認真執(zhí)行，按時、保質(zhì)保量地完成，及時匯報工作進展情況。要充分發(fā)揮部分省區(qū)、市的市場監(jiān)管部門在直銷監(jiān)管中建立的區(qū)域性的協(xié)作機制的作用，實現(xiàn)對跨區(qū)域違法行為的一致行動、聯(lián)合執(zhí)法，形成信息共享、高效統(tǒng)一的執(zhí)法合力。

　　要加強與公安機關、商務行政主管部門、金融監(jiān)管部門協(xié)同配合，建立健全信息共享、聯(lián)合執(zhí)法、線索移送等執(zhí)法協(xié)作機制。建立案件預警和風險評估制度，對于涉及人員眾多、有可能引發(fā)群體性事件的案件，立案查處前要制定預案，進行案件預警和風險評估，防止出現(xiàn)導致社情不穩(wěn)定的情況。在發(fā)現(xiàn)群體性事件隱患或苗頭時，應及早處置，防止擴大升級。在具體處理群體性事件的時候，可根據(jù)實際需要，采取穩(wěn)妥方式應對、化解，妥善處置事件化解風險。

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