（原標(biāo)題：一小時(shí)爆買(mǎi)幾十萬(wàn)元金條，什么情況？警方提示?。?/p>

一小時(shí)爆買(mǎi)幾十萬(wàn)元的金條！這伙“買(mǎi)金人”竟然背后干著洗錢(qián)勾當(dāng)。

近日，北京市公安局豐臺(tái)分局官方微博賬號(hào)“平安北京豐臺(tái)”發(fā)布消息稱(chēng)，警方連續(xù)打掉多個(gè)電詐黑灰產(chǎn)團(tuán)伙，查獲嫌疑人15名。據(jù)了解，這幫嫌疑人團(tuán)伙通過(guò)購(gòu)買(mǎi)投資金條，組織“卡農(nóng)”到柜臺(tái)、ATM機(jī)取現(xiàn)，正是犯罪分子轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案款的慣用手段。

大手筆買(mǎi)金只為洗錢(qián)

根據(jù)警方消息，近日，針對(duì)出現(xiàn)在豐臺(tái)轄區(qū)的涉詐犯罪組織者、“卡農(nóng)”和“買(mǎi)金人”，豐臺(tái)警方對(duì)前期確定的電詐黑灰產(chǎn)案件嫌疑人展開(kāi)抓捕行動(dòng)，在北京、河北、山東等地陸續(xù)抓獲組織者、“卡農(nóng)”、“買(mǎi)金人”共15人，均已刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)北京豐臺(tái)公安分局介紹，涉詐犯罪團(tuán)伙通過(guò)組織他人到黃金店鋪內(nèi)，大量購(gòu)買(mǎi)黃金制品，以此轉(zhuǎn)移電信詐騙案被害人的涉案款。

回顧具體案情來(lái)看，在今年2月24日，一名男子現(xiàn)身豐臺(tái)區(qū)的某家金店，他毫不猶豫地刷卡支付了24萬(wàn)元，成功購(gòu)入了600克的投資金條。令人驚訝的是，僅一個(gè)小時(shí)后，這名男子又匆匆出現(xiàn)在豐臺(tái)區(qū)的另一家金店，再次出手，用29萬(wàn)元購(gòu)得更多的投資金條。

然而，警方深入調(diào)查后卻發(fā)現(xiàn)，這名男子并非真正的大款，他購(gòu)買(mǎi)金條的行為實(shí)際上是為了將電信詐騙案中受害者的涉案款項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

負(fù)責(zé)偵辦此案的警官揭秘稱(chēng)，投資金條不僅具有保值的功能，而且由于其體積小、價(jià)值高、便于攜帶和隱藏的特點(diǎn)，使得它成為涉詐團(tuán)伙進(jìn)行資金洗白和轉(zhuǎn)移的首選工具。

多方協(xié)作嚴(yán)厲打擊

為了逃脫警方的打擊，狡猾的詐騙分子往往不會(huì)親自露面進(jìn)行非法活動(dòng)。相反，他們會(huì)通過(guò)各種手段挑選人員前往金店購(gòu)買(mǎi)金條。

這些被選中的個(gè)體攜帶含有贓款的銀行卡和手機(jī)，在金店內(nèi)大肆刷卡消費(fèi)，隨后將購(gòu)得的黃金轉(zhuǎn)交給詐騙團(tuán)伙的上家，以此換取傭金。

警方強(qiáng)調(diào)，雖然這些按照詐騙團(tuán)伙指令前往金店大額消費(fèi)的買(mǎi)金人并未直接參與詐騙行為，但他們作為詐騙鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)參與者，同樣需要受到嚴(yán)厲打擊。

據(jù)了解，為了有效打擊涉詐犯罪的組織者和這些“買(mǎi)金人”，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)啟動(dòng)了融合偵查工作機(jī)制。偵查中心、電詐研判隊(duì)、電詐偵查隊(duì)以及技術(shù)隊(duì)等多個(gè)部門(mén)同步展開(kāi)工作，對(duì)該區(qū)多家銀行網(wǎng)點(diǎn)和ATM機(jī)的取現(xiàn)行為進(jìn)行深入分析和研判，力求從源頭上切斷詐騙資金的流動(dòng)鏈條。

今年3月底，豐臺(tái)刑偵支隊(duì)聯(lián)合多個(gè)派出所精銳警力，在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地展開(kāi)行動(dòng)，成功抓獲電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某等15人，包括“卡農(nóng)”趙某和“買(mǎi)金人”李某，并繳獲涉案銀行卡、手機(jī)等物品。目前，這15名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被豐臺(tái)警方刑事拘留，案件正進(jìn)一步審理中。

多地類(lèi)似警情通報(bào)

今年以來(lái)，全國(guó)多地出現(xiàn)類(lèi)似警情通報(bào)：有人短時(shí)間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)大量黃金，為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，甚至有團(tuán)伙涉案金額高達(dá)5000余萬(wàn)元。

陜西省公安廳官方百家號(hào)“陜西警方”4月9日通報(bào)顯示，近日，警方從異常黃金交易線(xiàn)索入手，通過(guò)跨省集中收網(wǎng)，成功打掉一個(gè)以購(gòu)買(mǎi)黃金并承兌USDT等方式“洗白”上游涉電詐資金犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人22名，查扣涉案黃金制品約11.4公斤，涉案價(jià)值600余萬(wàn)元。

經(jīng)查，以張某、黃某為首的特大購(gòu)買(mǎi)黃金洗錢(qián)團(tuán)伙，從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團(tuán)，利用電詐資金購(gòu)買(mǎi)黃金進(jìn)行洗錢(qián)，其團(tuán)伙成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負(fù)責(zé)黃金的購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸、承兌等工作，涉及全國(guó)10余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額達(dá)5000余萬(wàn)元。

目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線(xiàn)中。

今年1月份，上海警方消息顯示，從異常黃金交易線(xiàn)索入手，循線(xiàn)追蹤、打深打透，持續(xù)組織近20次集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉10余個(gè)以購(gòu)買(mǎi)黃金并出售折現(xiàn)方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人130余名，繳獲涉案黃金制品約59公斤。

多地警方提示，銷(xiāo)售黃金等商戶(hù)也要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線(xiàn)下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，盡量通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機(jī)。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢(qián)的工具。

責(zé)編：楊喻程

校對(duì)：姚遠(yuǎn)

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