（原標題：一小時爆買幾十萬元金條，什么情況？警方提示?。?/p>

一小時爆買幾十萬元的金條！這伙“買金人”竟然背后干著洗錢勾當。

近日，北京市公安局豐臺分局官方微博賬號“平安北京豐臺”發(fā)布消息稱，警方連續(xù)打掉多個電詐黑灰產(chǎn)團伙，查獲嫌疑人15名。據(jù)了解，這幫嫌疑人團伙通過購買投資金條，組織“卡農(nóng)”到柜臺、ATM機取現(xiàn)，正是犯罪分子轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案款的慣用手段。

大手筆買金只為洗錢

根據(jù)警方消息，近日，針對出現(xiàn)在豐臺轄區(qū)的涉詐犯罪組織者、“卡農(nóng)”和“買金人”，豐臺警方對前期確定的電詐黑灰產(chǎn)案件嫌疑人展開抓捕行動，在北京、河北、山東等地陸續(xù)抓獲組織者、“卡農(nóng)”、“買金人”共15人，均已刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

據(jù)北京豐臺公安分局介紹，涉詐犯罪團伙通過組織他人到黃金店鋪內(nèi)，大量購買黃金制品，以此轉(zhuǎn)移電信詐騙案被害人的涉案款。

回顧具體案情來看，在今年2月24日，一名男子現(xiàn)身豐臺區(qū)的某家金店，他毫不猶豫地刷卡支付了24萬元，成功購入了600克的投資金條。令人驚訝的是，僅一個小時后，這名男子又匆匆出現(xiàn)在豐臺區(qū)的另一家金店，再次出手，用29萬元購得更多的投資金條。

然而，警方深入調(diào)查后卻發(fā)現(xiàn)，這名男子并非真正的大款，他購買金條的行為實際上是為了將電信詐騙案中受害者的涉案款項進行轉(zhuǎn)移。

負責偵辦此案的警官揭秘稱，投資金條不僅具有保值的功能，而且由于其體積小、價值高、便于攜帶和隱藏的特點，使得它成為涉詐團伙進行資金洗白和轉(zhuǎn)移的首選工具。

多方協(xié)作嚴厲打擊

為了逃脫警方的打擊，狡猾的詐騙分子往往不會親自露面進行非法活動。相反，他們會通過各種手段挑選人員前往金店購買金條。

這些被選中的個體攜帶含有贓款的銀行卡和手機，在金店內(nèi)大肆刷卡消費，隨后將購得的黃金轉(zhuǎn)交給詐騙團伙的上家，以此換取傭金。

警方強調(diào)，雖然這些按照詐騙團伙指令前往金店大額消費的買金人并未直接參與詐騙行為，但他們作為詐騙鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)參與者，同樣需要受到嚴厲打擊。

據(jù)了解，為了有效打擊涉詐犯罪的組織者和這些“買金人”，豐臺刑偵支隊啟動了融合偵查工作機制。偵查中心、電詐研判隊、電詐偵查隊以及技術(shù)隊等多個部門同步展開工作，對該區(qū)多家銀行網(wǎng)點和ATM機的取現(xiàn)行為進行深入分析和研判，力求從源頭上切斷詐騙資金的流動鏈條。

今年3月底，豐臺刑偵支隊聯(lián)合多個派出所精銳警力，在北京、河北、山東、內(nèi)蒙古、遼寧等地展開行動，成功抓獲電詐黑灰產(chǎn)組織者劉某、謝某等15人，包括“卡農(nóng)”趙某和“買金人”李某，并繳獲涉案銀行卡、手機等物品。目前，這15名嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被豐臺警方刑事拘留，案件正進一步審理中。

多地類似警情通報

今年以來，全國多地出現(xiàn)類似警情通報：有人短時間內(nèi)購買大量黃金，為電詐團伙轉(zhuǎn)移贓款，甚至有團伙涉案金額高達5000余萬元。

陜西省公安廳官方百家號“陜西警方”4月9日通報顯示，近日，警方從異常黃金交易線索入手，通過跨省集中收網(wǎng)，成功打掉一個以購買黃金并承兌USDT等方式“洗白”上游涉電詐資金犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人22名，查扣涉案黃金制品約11.4公斤，涉案價值600余萬元。

經(jīng)查，以張某、黃某為首的特大購買黃金洗錢團伙，從2023年底起勾結(jié)境外電詐犯罪集團，利用電詐資金購買黃金進行洗錢，其團伙成員通過網(wǎng)絡(luò)等途徑招募人員負責黃金的購買、運輸、承兌等工作，涉及全國10余個省、自治區(qū)、直轄市，涉案金額達5000余萬元。

目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖擴線中。

今年1月份，上海警方消息顯示，從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、打深打透，持續(xù)組織近20次集中收網(wǎng)行動，成功打掉10余個以購買黃金并出售折現(xiàn)方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人130余名，繳獲涉案黃金制品約59公斤。

多地警方提示，銷售黃金等商戶也要謹慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機。同時，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子洗錢的工具。

責編：楊喻程

校對：姚遠

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