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涉案金額超2億元!廣安岳池公安偵破一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案

網(wǎng)絡(luò)整理 2024-04-04

  “亞馬幣”輕松入賬幾十萬,只漲不跌?看似穩(wěn)賺不賠的投資,背后卻是一個巨大的傳銷陷阱!3月30日,從廣安市岳池縣公安局獲悉,該局近日偵破一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,該案以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子,通過炒作“空氣幣”而實(shí)施犯罪,兩個多月時間內(nèi),全國便有1萬余人參加,涉及資金高達(dá)2.1億元。


警方查獲的作案工具。(岳池縣公安局供圖)

  2023年12月14日,岳池縣公安局接到一群眾舉報(bào),稱其經(jīng)網(wǎng)友推薦購買“亞馬幣”可穩(wěn)賺不賠,隨時可提現(xiàn),充入平臺的錢能源源不斷地產(chǎn)生利潤,還可通過介紹他人購買“亞馬幣”獲得提成、返現(xiàn)。該群眾覺得事有蹊蹺,便向民警反映。

  “這種通過發(fā)送邀請鏈接發(fā)展為會員,形成層級關(guān)系,以拉人頭返利的方式吸引會員充值加入,發(fā)展的會員越多,獲利越大,符合傳銷犯罪的相關(guān)特征?!痹莱乜h公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長羅川介紹,隨著警方深入調(diào)查,初步掌握這是一起涉及多個省市的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,資金規(guī)模上億元。

  對此,岳池公安立即成立專案組,開展案件偵辦。警方根據(jù)傳銷團(tuán)伙成員的資金流向一步步溯源和深入調(diào)查、摸排,并輾轉(zhuǎn)山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余個省市調(diào)查、取證,并于2024年1月開展收網(wǎng)行動,成功打掉這個傳銷犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人閆某、張某等團(tuán)伙骨干成員11名,查獲作案車輛1輛、筆記本電腦10臺、手機(jī)31部,凍結(jié)資金1200余萬元,追回贓款800多萬元。

  審訊中,犯罪嫌疑人交代了犯罪過程。2023年5月,原本從事直播帶貨、電商業(yè)務(wù)的閆某通過網(wǎng)絡(luò),結(jié)識到曾做過跨境電商、且有運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的張某。同年9月,兩人商量,計(jì)劃創(chuàng)建一個區(qū)塊鏈的虛擬幣,擬冒用某國際知名電商公司的名義發(fā)行10億個數(shù)字貨幣,兩人一拍即合。

  “閆某負(fù)責(zé)找人開發(fā)搭建網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺、設(shè)計(jì)企劃書、制作宣傳資料,然后由張某負(fù)責(zé)宣傳推廣工作?!绷_川說,犯罪團(tuán)伙把“亞馬幣”包裝得高大上,以高科技、新概念進(jìn)行炒作,營造出只漲不跌、越賣越漲的假象,引誘會員不斷充值升級(最高12級)、招募下線,讓人稀里糊涂地上當(dāng)。待資金積累到一定規(guī)模,該團(tuán)伙或?qū)㈥P(guān)閉平臺攜款跑路。

  截至案件偵破時,這一傳銷平臺層級已高達(dá)12級,資金規(guī)模達(dá)2.1億元,參與群眾涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余省市1萬多人。

  據(jù)悉,目前該案主要犯罪嫌疑人已被逮捕,下一步將移檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

  警方提醒:群眾要提高認(rèn)識,防止成為傳銷鏈條的一環(huán),從最初的上當(dāng)受騙者淪為傳銷團(tuán)伙幫兇。此外,要理性選擇合法投資渠道,多方了解投資項(xiàng)目,了解其真實(shí)性和是否符合相關(guān)規(guī)定等,時刻保持清醒頭腦,理性合法合規(guī)進(jìn)行投資。  來源:湯志斌 川觀新聞·廣安觀察 彭娟

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